Министерство юстиции США в пятницу объявило о выдвижении федеральных обвинений в отношении 47‑летнего Мисама М. Абиди из Ноленсвилла (Теннесси) по делу о предполагаемой мошеннической криптовалютной схеме, организованной через фирму Star Credit Holdings в 2020–2024 годах.
По версии обвинения, Абиди привлекал инвесторов с помощью ряда ложных обещаний, включая гарантии высокой доходности, утверждения о наличии крупного резервного фонда для защиты вкладчиков и заявления о том, что он управляет гораздо большим объёмом средств, чем было на самом деле.
Вместо получения прибыли от легальной торговой деятельности, как утверждают прокуроры, Абиди выплачивал ранее вложившимся инвесторам деньги за счёт средств новых вкладчиков, что соответствует классической схеме Понци.
Следствие также указывает, что он помогал некоторым инвесторам оформить персональные займы на их имена для дополнительного финансирования фирмы и подделал, по крайней мере, одну декларацию о краже личности инвестора, чтобы получить такой кредит.
По данным обвинения, Абиди перевёл себе и членам семьи более $1,9 млн средств инвесторов и не отразил доходы от этой деятельности в федеральных налоговых декларациях.
Обвинение насчитывает 11 пунктов и включает, в частности:
- мошенничество с использованием межштатных проводов (wire fraud),
- ведение нелицензированной деятельности по передаче денежных средств (operating an unlicensed money transmitting business),
- содействие в подготовке и подаче ложных налоговых деклараций,
- отмывание денег.
Если Абиди будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозят десятилетия лишения свободы по федеральным стандартам наказания.
«Схемы Понци, криптоскам и финансовое мошенничество могут разрушать сбережения частных инвесторов, наносить вред финансовым институтам и причинять ущерб казне США», — заявил окружной прокурор Д. Майкл Данавант (D. Michael Dunavant).
«Мы высоко оцениваем работу наших федеральных партнёров в этом возмутительном деле. Там, где происходит мошенничество в Западном округе Теннесси, наш офис готов привлекать виновных к ответственности.»