В Грузии были задержаны двое предполагаемых старших участников криптовалютной организации AudiA6, которая по версии следствия занималась отмыванием значительных объёмов биткоинов.
По данным прокуратуры Восточного округа Пенсильвании, задержанные — Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет, и Александр Владимирович Леденёв, 25 лет — предъявлены обвинения по одному эпизоду сговора с целью отмывания денежных средств и по одному эпизоду отмывания денег.
В обвинительном заключении отмечается, что организация AudiA6 рекламировала услуги по «скрытию и маскировке источника» криптоактивов клиентов, которые в противном случае могли быть связаны с преступной деятельностью, и взимала комиссию в размере 5% от отмываемых средств.
Расследование было скоординировано рядом правоохранительных органов, включая Секретную службу США и Налоговую службу США (IRS), а также ведомства в Австралии, Германии, Японии и ряде других стран.
- В результате совместных действий проведены три обыска;
- заблокированы аккаунты в мессенджере Telegram;
- заморожены и изъяты криптоактивы;
- на сайте группы в даркнете размещено сообщение о наложении ареста на имущество.
С помощью анализа блокчейна следствие установило, что на счета AudiA6 было депонировано 10 333 BTC, что на момент транзакций оценивалось более чем в $389 млн. Приблизительно $19 млн из этих средств поступили непосредственно из известных незаконных источников.
Ткачук и Леденёв содержатся под стражей в Грузии, власти США добиваются их экстрадиции в Восточный округ Пенсильвании. В случае осуждения им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в этом году, по результатам анализа псевдонимного блокчейн-исследователя ZachXBT, через сервисы AudiA6 были отмыты средства, похищенные с помощью фальшивого приложения Ledger, размещённого в Mac App Store.