3,256.77
85.48
81.85
05 : 13

Представителей налоговых органов Украины подозревают в создании финансовых пирамид и вывода денежных средств с использованием цифровых валют

19 ноября, 14:02

Представителей налоговых органов Украины подозревают в создании финансовых пирамид и вывода денежных средств с использованием цифровых валют

Официальные представители Генеральной прокуратуры Украины осуществили обыск в городе Киеве, а также Винницкой области в процессе проведения расследования ситуации с отмыванием денег при помощи цифровой валюты чиновниками Государственной фискальной службы. Информацию об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Согласно официальным сведениям ГПУ, организаторы схемы формировали профильные компании, которые работают по принципу финансовых пирамид, а также привлекли людей к активному участию в них. Полученные в результате подобной деятельности доходы они выводили за границу с использованием запрещенных на территории Украины платежных агрегаторов Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также дополнительно цифровую валюту.

Одновременно с чиновниками ГФС в рамках данной преступной организации включены владельцы субъектов хозяйственной деятельности, а также определенное число связанных с подобной схемой физических лиц. В настоящий момент представителями власти продолжается активное досудебное расследование. Следует обратить внимание на то, что ранее в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против чиновников ГФС, которые, по мнению следствия, подозреваются в организации финансовой пирамиды Money Technology, который связан с майнингом электронных валют.

Эксперты утверждают, что суммарное число подобных расследований, связанных с коррупционными схемами, будет с каждым годом увеличиваться. Представители правоохранительных органов постоянно раскрывают новые схемы, которые позволяют осуществлять переводы значительных сумм денежных средств с использованием запрещенных на территории Украины платежных систем и других финансовых инструментов. К ним также относятся и цифровые валюты.

Анонс новостей в наших каналах
Написать комментарий

Для того, что бы писать отзывы, нужно зарегистрироваться:

Войти как пользователь Авторизация по E-mail

Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта

Рейтинг лучших криптовалютных бирж на 2017-2018 год
Биржи
Рейтинг лучших криптовалютных бирж на 2017-2018 год
Рейтинг лучших криптовалютных бирж на 2017-2018 год  1)Вступление 2)Лучшие криптобиржи 2018 года по объему торговли. 3)Чем интересна к...
Читать