56-летний житель Флориды Родни «Bitcoin Rodney» Бёртон признал себя виновным в федеральном суде в сговоре по осуществлению незарегистрированной денежной передачи, связанной с мошеннической криптоплатформой HyperFund.
В заявлении Офиса генерального прокурора США по округу Мэриленд указано, что Бёртон способствовал предоставлению незарегистрированных денежных услуг для продвижения глобальной схемы мошенничества через HyperFund.
Именованные участники и ведомства: заявление о признании вины было озвучено прокурором Келли О. Хейс (Kelly O. Hayes) от Офиса прокурора по округу Мэриленд совместно с агентами подразделения криминальных расследований Налоговой службы США в Вашингтоне (IRS-CI) и подразделения расследований Министерства внутренней безопасности США в Нью-Йорке (HSI).
О самой схеме: HyperFund оценивают как одну из крупнейших криптовалютных мошеннических схем, затронувшую тысячи инвесторов по всему миру. Проект обещал инвесторам ежедневный пассивный доход в размере 0,5–1%, якобы исходящий от доходов майнинга, которых на самом деле не было. В аналитических сравнениях Collapse HyperFund сопоставляют с крупными финансовыми коллапсами типа OneCoin (более $4 млрд) и BitConnect (оценочно более $2 млрд потерь инвесторов).
Согласно соглашению о признании вины, в период с июня 2020 по январь 2022 года Бёртон продвигал HyperFund и использовал средства инвесторов для собственного обогащения. Прокуроры указали, что он контролировал несколько компаний, которые якобы предлагали консалтинговые услуги, и лично получил не менее $7,8 млн доходов от этой деятельности.
Соучастники и предыдущие обвинения: в январе 2024 года федеральные прокуроры в Мэриленде предъявили обвинения двум другим людям, которых считают организаторами схемы: 35-летнему уроженцу Австралии Сэму Ли (Sam Lee) и Бренде Чунга (Brenda Chunga) из Мэриленда. Им вменяют сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных коммуникаций. Назначение приговора Чунге неоднократно откладывали; в настоящее время оно запланировано на 29 июня, тогда как Ли пока не признан виновным.
Хронология проекта: проект изначально запускался под именем HyperCapital в январе 2022 года как DeFi‑экосистема, затем через шесть месяцев был перезапущен как HyperFund. После нескольких ребрендингов схема рухнула в ноябре 2022 года.
Бёртону грозит максимальный срок лишения свободы до пяти лет за сговор по осуществлению незарегистрированной деятельности по передаче денег; назначение наказания по делу запланировано на 23 июля.