Специальная группа борьбы с мошенничеством при Министерстве юстиции США вместе с Казначейством закрыла китайский маркетплейс Xinbi Guarantee и заморозила $52 млн в криптовалютах. Об этом заявила прокурор Джинин Пиррo (Jeanine Pirro). С момента создания группы в ноябре 2025 года она заморозила активов на общую сумму около $938 млн.
Xinbi работал почти полностью через Telegram на китайском языке. Это был маркетплейс, где мошенники предлагали услуги друг другу: создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание денег, полученных от мошенничества, и вербовка жертв для работы в мошеннических центрах. Платформа держала платежи в условном депозите до выполнения работы, что позволило следователям отследить деньги жертв и связать их с конкретными исполнителями по адресам кошельков в Telegram.
Федеральный суд Вашингтона 7 сентября разрешил арест каналов Xinbi. Следователи изъяли два крипто-кошелька платформы стоимостью около $12 млн и добились запрета на использование ещё 47 кошельков сети. Министерство финансов США в тот же день объявило Xinbi транснациональной преступной организацией и заморозило её активы в стране.
На той же неделе группа провела двухнедельную операцию на Мадагаскаре совместно с местными властями. Результат: разгром 13 китайских мошеннических центров, обработка более 3200 устройств и допрос около 400 задержанных. Это означает, что борьба с преступными сетями вышла далеко за пределы Юго-Восточной Азии, где эти группировки зародились.
История платформы
В марте 2025 года Британия ввела санкции против Xinbi. По оценке компании Chainalysis, платформа обработала почти $20 млрд в криптовалютах между 2021 и 2025 годом. Товары колебались от украденных личных данных до спутниковых систем для связи с жертвами. Британские санкции практически не остановили платформу — мошеннический коллектив просто открыл новые каналы в Telegram.
По данным Минюстиця США, потери американцев от мошенничества с криптовалютными инвестициями достигли $8,65 млрд в 2025 году, что на 89% больше, чем $4,57 млрд в 2023. ФБР отмечает, что реальные цифры значительно выше, поскольку большинство жертв не сообщают о преступлениях.
«Каждый американец с пенсионным счётом находится в зоне поражения. Моя группа будет продолжать разгромлять китайскую организованную преступность и тех, кто её поддерживает», — заявила Пиррo.