SEC и CFTC подали отдельные иски против Goliath Ventures и её основателя Кристофера Дельгадо по обвинению в организации крипто-пирамиды, которая собрала около $400 млн. Дельгадо уже признал свою вину в уголовном деле в июне и согласился на урегулирование гражданского иска с SEC.
Как работала схема
По версии SEC, компания привлекла минимум $425 млн от более чем 1 300 инвесторов, обещая положить их деньги в криптовалютные пулы ликвидности. Вместо этого ни один доллар так и не был инвестирован, а основатель присвоил себе минимум $51 млн.
Goliath обещала инвесторам ежемесячный доход от 3% до 10% с гарантией возврата основной суммы. На самом деле компания использовала средства от новых инвесторов, чтобы платить ранним участникам схемы, и подделывала данные об остатках на счётах и результатах инвестиций. К ноябрю 2024 года, когда компания больше не могла собирать деньги быстро, она прекратила выплаты и развалилась.
CFTC параллельно заявила, что около 1 600 клиентов вложили минимум $397 млн в Goliath после того, как компания предложила им торговлю биткоином и эфириумом. Агентство требует возмещения убытков, штрафов и запрета на работу на финрынках.
Условия урегулирования
Дельгадо согласился на урегулирование гражданского иска SEC, которое требует одобрения суда. Ему навсегда запретят нарушать законы о ценных бумагах, участвовать в сделках с ценными бумагами (кроме личных счетов) и работать брокером или дилером. Размер штрафов и возмещения убытков будет определен судом.
В уголовном разбирательстве Дельгадо признан виновным в заговоре с целью мошенничества, самом мошенничестве и отмывании денег. Минимум $400 млн прошло через счета Goliath, а инвесторы потеряли минимум $250 млн. Дельгадо согласился передать государству имущество, автомобили, предметы роскоши, банковские счета и криптокошельки, связанные со схемой.