Российские банки приступили к проверке корпоративных клиентов, занимающихся криптовалютными операциями. Финучреждения просят компании предоставить экономическое обоснование для каждой транзакции с цифровыми активами и раскрыть информацию о контрагентах, сообщает РБК.
Это следствие вступления в силу закона о регулировании криптовалютного рынка в России. Банки, в соответствии с новыми требованиями, обязаны усилить контроль над движением средств, связанных с цифровыми активами, и проверить легитимность таких операций.
Компаниям потребуется предоставить развёрнутые объяснения целей криптовалютных сделок и документы о тех, с кем они работают. Это может создать дополнительные бюрократические препятствия для бизнеса, работающего с цифровыми активами.