Александр Машинский, основатель и бывший генеральный директор Celsius, получил пожизненный запрет на торговлю на рынках, контролируемых американской Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка одобрил мировое соглашение, завершившее дело регулятора против Машинского, начатое в 2023 году.
Помимо торгового запрета, Машинскому запрещено нарушать антифродовые положения законодательства и регуляций CFTC, а также регистрироваться в агентстве в будущем.
Уголовный приговор и конфискация активов
В мае 2025 года Машинский был приговорён к 12 годам тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить штраф в размере $50 000 и конфисковал $48,39 миллиона — скопленное имущество, полученное преступным путём.
Уголовное дело было подано отдельно, но на основе того же обвинения, что и гражданский иск CFTC. В декабре 2024 года Машинский признал себя виновным в одном пункте обвинения в мошенничестве на товарном рынке и одном — в мошенничестве на рынке ценных бумаг.
Как Celsius обманывал клиентов
CFTC заявила, что Celsius и её основатель между 2018 и июнем 2022 года вводили в заблуждение сотни тысяч пользователей. Машинский активно продвигал платформу через видео, прямые трансляции, посты в соцсетях и веб-сайт компании, позиционируя Celsius как безопасное хранилище криптовалют с доходностью, сравнимой с банковскими услугами.
Реальность была иной. Для выполнения обещанных высоких процентных ставок компания брала на себя растущие риски: выдавала десятки миллионов долларов в виде необеспеченных займов и участвовала в нерегулируемых сделках децентрализованных финансов. При этом клиентам продолжали говорить, что их средства в полной безопасности и приносят доход.
Celsius собрала примерно $20 миллиардов клиентских средств за всё время работы, но в 2022 году компания понесла массовые убытки и объявила о банкротстве.
В июле 2023 года суд издал отдельное мировое соглашение против самой компании Celsius, после чего Машинский остался единственным ответчиком в гражданском деле CFTC.