Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало в Мумбаи Сунила Неллату Рамакришнана, известного как Криш, которого считают ключевым организатором вывоза индийцев в «крипто-лагеря» в мьянманском регионе Мьявади. Это трансграничная операция, основанная на данных из Таиланда, Мьянмы и Камбоджи.
По версии следствия, Рамакришнан вербовал людей в Дели под видом легальной работы в Таиланде, отправлял их в Бангкок, а затем переправлял в комплекс KK Park в Мьявади. Там пострадавших незаконно удерживали, применяли насилие и заставляли участвовать в крипто‑инвестиционных разводах, «романтических» схемах и «цифровых арестах».
CBI сообщило, что обыск в его жилище в Мумбаи дал изобличающие цифровые доказательства, связывающие его с сетями в Мьянме и Камбодже. Ведомство добавило, что расследование продолжается и затрагивает других фигурантов, в том числе иностранцев.
Дело построено на показаниях индийцев, которых вывезли из KK Park и репатриировали из Таиланда в марте и ноябре 2025 года, а также на цифровой экспертизе и международной координации. После того как в 2024 году этнические вооружённые группировки отбили у мьянманской хунты контроль над Мьявади, район превратился в отлаженный центр кибермошенничества. CBI подчёркивает, что такая архитектура расследования масштабируема и будет применяться к другим участникам сети.
«Он был ключевым организатором вывоза ничего не подозревающих индийских граждан в кибермошеннические лагеря в Мьянме», — заявили в CBI.
Для криптобирж и комплаенс-команд это сигнал: индийские власти отслеживают не только схемы «свинобойни» и «цифровых арестов», но и финансовые каналы, по которым они работают.