Министерство юстиции США возобновило расследование в отношении Binance. Органы проверяют, соблюдает ли крупнейшая в мире биржа условия мирового соглашения, заключённого в 2023 году. Особое внимание следователей сосредоточено на возможных нарушениях санкций в отношении Ирана.
Расследование касается потенциальных нарушений условий урегулирования спора с федеральными властями. Тогда Binance согласилась выплатить штраф и пообещала ужесточить системы контроля за соответствием законодательству, включая более строгие проверки пользователей из стран под санкциями.
Возобновление дела указывает на то, что власти сомневаются в добросовестности выполнения биржей взятых на себя обязательств. Это не первый случай, когда американские регуляторы обращают внимание на соответствие Binance санкционным режимам. Вопросы о возможном облегчении доступа пользователей из Ирана и других санкционированных государств поднимались и ранее.
Для Binance это новое испытание после серии действий властей разных стран. Биржа уже столкнулась с ограничениями в ряде юрисдикций и увеличила инвестиции в соблюдение нормативных требований.