Минюст США движется к отмене уголовного дела против Иоахима Гёчше, основателя мошеннической финансовой пирамиды BitClub, в которой участники потеряли около $722 млн. По информации Bloomberg Law, заместитель генерального прокурора в Вашингтоне приказал прокуратуре Нью-Джерси отозвать обвинения против Гёчше.
Гёчша был обвинён в декабре 2019 года в заговоре с целью совершения мошенничества по электронным каналам и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Суд был назначен на октябрь. Отмена обвинений стала бы одним из наиболее заметных поворотов в истории борьбы США с нарушениями в криптосфере — в особенности потому, что три его бывших коллеги, Сильвиу Балаци, Джозеф Абель и Гордон Бекстед, уже признали вину в участии в схеме.
Поворот в политике Минюста
Смена курса произошла после апреля 2025 года, когда заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил служебную записку, в которой приказал Минюсту отказаться от стратегии «регулирования через преследование» крипто-индустрии. Это решение знаменует новый этап в отношении властей к цифровым активам.
BitClub работал с апреля 2014 по декабрь 2019 года под видом майнинг-пула биткоина, где инвесторы якобы могли купить акции и получать пассивный доход. На деле компания фальсифицировала данные о доходах и прибыльности майнинга, чтобы привлечь новых участников. Из судебных документов известно, что Гёчша однажды описал свой бизнес-модель как построенный «на спинах идиотов».
В апреле 2025 года житель Калифорнии Эван Тагеман получил 70 месяцев тюремного заключения за участие в преступной организации, которая украла криптовалюты на сумму около $263 млн, используя социальную инженерию и грабежи. Одновременно Минюст заморозил более $700 млн крипто-активов, связанных с инвестиционными мошенниками, а в феврале изъял почти $580 млн в криптовалютах, причастных к преступной группировке из Юго-Восточной Азии.