Эдвард Зимбарди, обвиняемый в организации крипто-пирамиды стоимостью $165 млн, возвращён в США для судебного разбирательства после того, как фиджийские власти выдали его американским органам правосудия. Его задержали по обвинениям в федеральном мошенничестве и отмывании денег.
Фиджийские органы депортировали Зимбарди в пятницу по согласованию с ФБР и Госдепартаментом США. По информации прокуратуры Северного округа Джорджии, Зимбарди должен был появиться перед федеральным судьёй в Лос-Анджелесе, где прокуроры просили его содержание под стражей до рассмотрения дела в Джорджии.
Как работала схема
С июня 2022 по август 2023 года Зимбарди продвигал программу под названием «Крипто-программа», позиционируя её как инвестиции в рекламные пакеты с гарантированной доходностью 25% в месяц. По обвинению, тысячи инвесторов отправили в контролируемые им кошельки более $165 млн в различных криптовалютах.
Вместо покупки рекламных пакетов Зимбарди поместил более $34 млн в рискованные операции на валютном рынке, использовал новые поступления для выплаты более ранним инвесторам и потратил минимум $10 млн на личные нужды — покупку дома, дорогих автомобилей и алименты.
Обвинения и бегство
Зимбарди был привлечён к ответственности 8 июля по 12 статьям за мошенничество при использовании электронных средств связи, 12 статьям за отмывание денег и одной статье за заговор с целью отмывания. Прокуроры утверждают, что он бежал на Фиджи после того, как узнал об уголовном расследовании ФБР, и оставался там более года.