Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала Peken Global Limited, операционную структуру биржи KuCoin, на $500 000 и навсегда запретила площадке обслуживать трейдеров из США. Регулятор обязал KuCoin не просто обновить правила, а внедрить технические блокировки: американцы не должны иметь возможность открывать аккаунты и получать доступ к деривативам. Это завершает гражданское разбирательство, начатое в марте 2024 года, и дополняет уже выплаченные $297 млн по делу Минюста США в январе 2025 года.
Иск CFTC от 26 марта 2024 года в суде Южного округа Нью-Йорка утверждал, что с июля 2019-го по июнь 2023-го KuCoin работала как незарегистрированный фьючерсный комиссионер и платформа для свопов, а также имитировала проверку клиентов: публично заявляла о недоступности для США, но фактически пускала их через VPN без блокировок по IP. Финальный приказ ограничивает ответственность только Peken Global; претензии к Mek Global, PhoenixFin и Flashdot отклонены.
Запрет охватывает спот и деривативы: создание аккаунтов, торговлю и дальнейшее обслуживание уже существующих американских клиентов. До частичного запуска KYC в июле 2023 года у KuCoin было около 1,5 млн зарегистрированных пользователей из США, которые принесли как минимум $184,5 млн комиссий. Возврата к рынку США по этому приказу не предусмотрено, действующим клиентам это стоит воспринимать как окончательное сворачивание.
«Слишком долго некоторые офшорные криптобиржи следовали знакомому сценарию: предлагали деривативы и ложно утверждали, что люди в США не могут пользоваться их платформами», — заявил директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли.