Криминальная сеть из Китая отмыла свыше $1 млрд украденных криптовалют для северокорейской группировки Lazarus, выявив масштабную схему конвертации и обхода международных санкций. Об этом рассказал на X аналитик ZachXBT, изучив цепочки транзакций и личности операторов.
Уже в 2023 году Министерство финансов США внесло в санкционный список двух крипто-трейдеров — одного из Гонконга и одного из Китая — за помощь в переводе украденных средств Северной Кореей и уходе от финансовых контролей. Однако ZachXBT выявил, что масштабы проблемы намного шире, чем предполагали регуляторы.
Связь с крупными взломами
ZachXBT связал китайских операторов с отмыванием $387,5 млн, украденных при взломе биржи Bitget в сентябре. Ещё раньше те же люди помогали конвертировать $292 млн из взлома протокола Kelp DAO в апреле.
По данным аналитика, китайские отмыватели открыто искали поддержку и услуги в публичных Discord-серверах и Telegram-каналах, не скрывая своей деятельности. Это указывает на то, что преступники чувствуют себя защищённо внутри криминальной экосистемы и не опасаются раскрытия.
Масштаб операции — свыше $1 млрд — говорит о хорошо организованной сети с устойчивыми каналами и партнёрствами между Китаем и Северной Кореей.