CoinEx в четверг отвергла обвинения в том, что якобы сознательно выступала каналом для перевода более $3,84 млрд из иранской криптоэкосистемы; одновременно аналитика TRM Labs показывает системные потоки между биржей и более чем 60 иранскими платформами, включая недавно санкционированную Nobitex.
Что выявил TRM
TRM Labs в своём блоге описывает связи CoinEx с рядом иранских обменников и сервисов за семь лет наблюдений. Компания утверждает, что эти потоки не выглядят случайными и связывают биржу с ключевыми игроками внутри иранской экосистемы.
- За семь лет между CoinEx и более чем 60 иранскими платформами прошло более $3,84 млрд.
- CoinEx названа «единственным крупнейшим каналом поддержки» иранской криптоэкосистемы, по данным TRM.
- TRM утверждает о денежных связях между CoinEx и майнинг‑пулом, принадлежащим материнской компании биржи, ViaBTC.
- Аналитики также говорят о годичной схеме отмывания, в которой биржа якобы получила около $67 млн, связанных с переводами из Центрального банка Ирана.
Ответ CoinEx
Биржа в ответном посте в X отвергла заключения расследования и настаивает на своей нейтральной роли как глобальной платформы для обычных пользователей, без официальных связей с иранскими властями или санкционированными структурами.
«Мы решительно отвергаем любую точку зрения, которая смешивает обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне, а также любые выводы, ставящие в один ряд потоки средств в блокчейне и знание платформы, поддержку или участие в противоправной деятельности».
CoinEx дополнительно заявила, что после санкций против Nobitex усилила идентификацию иранских пользователей, внедрила геоблокировку, повысила мониторинг подозрительных переводов и активизировала работу по аккаунтам, использовавшим платформу для противоправной деятельности.
Фон и последствия
Публикация аналитики TRM и ответ CoinEx появляются на фоне активных действий США против иранских криптооператоров. Ранее в этом месяце против Nobitex и других иранских обменников ввели санкции, а американские власти заявили об изъятии криптовалюты на сумму около $1 млрд у связанных с Ираном структур.
В контексте этих шагов представители американской администрации отмечали, что некоторые держатели средств могли не осознавать, что их кошельки были заморожены или изъяты: «возможно, некоторые не понимали, что их кошелёк был изъят», — приводили заявление Скотта Бессента.
Дело остаётся предметом внимания регуляторов и аналитиков: TRM продолжает называть CoinEx ключевым внешним контрагентом для иранских платформ, тогда как биржа подчёркивает, что потоки средств не равны знанию или поддержке противоправных схем. Возможные дальнейшие последствия зависят от результатов проверок и от того, примут ли регуляторы дополнительные меры против вовлечённых площадок.