Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на жителя Северной Каролины Тревора Вернона, обвинив его в мошенничестве почти на $14,8 млн. По версии регулятора, он выдавал себя за успешного трейдера, хотя его сделки приносили инвесторам фонда только убытки.
Иск подан во вторник в федеральный суд. По данным CFTC, Вернон и его компания Argent Capital Management управляли товарным фондом, который вкладывал средства в фьючерсы и опционы на фондовые индексы, а также в криптовалюту — биткоин (BTC) и эфириум (ETH). Регулятор относит обе монеты к категории товаров, что и дало ему основание для иска.
С марта 2022 года по февраль 2026 года Вернон, как утверждается, привлёк $14,8 млн от как минимум 60 инвесторов, рассказывая им об успешных сделках. На деле же торговля криптовалютой, фьючерсами и опционами на индексы принесла фонду убытки более чем на $8,6 млн.
Схема, похожая на пирамиду
По данным комиссии, Вернон скрывал реальные убытки в квартальных отчётах и ежемесячных письмах о результатах, которые рассылал инвесторам. Вместо этого он направил около $3 млн из привлечённых средств на выплаты действующим вкладчикам — CFTC описывает эту схему как действия «наподобие финансовой пирамиды».
CFTC утверждает, что Вернон misappropriated (незаконно присвоил) $136 000 на частные авиаперелёты, скрывая при этом убытки фонда от инвесторов.
Помимо мошенничества, регулятор обвиняет Argent Capital Management в том, что компания не зарегистрировалась в CFTC, как того требует федеральное законодательство о товарных рынках. Также утверждается, что в январе Вернон дал регулятору ложные показания по обстоятельствам, которые легли в основу иска.
Всего Вернону предъявлено семь пунктов обвинений — по мошенничеству, отсутствию регистрации и даче ложных показаний. CFTC просит суд навсегда запретить ему регистрироваться в качестве участника рынка и вести торговую деятельность, а также взыскать незаконно полученную прибыль, штрафы и компенсацию для пострадавших инвесторов.
Дело выделяется на общем фоне: CFTC редко инициирует иски, связанные с криптовалютой, хотя претендует на роль основного регулятора отрасли. При этом часть законодателей сомневается, хватит ли у комиссии ресурсов для надзора за быстрорастущим и технически сложным крипторынком.