Ликвидационная комиссия обанкротившейся биржи криптокредитования Celsius Network подала иск против BitMEX, требуя вернуть 6360 биткоинов, потерянных во время принудительной ликвидации позиций в марте 2020 года. На момент подачи иска эти монеты стоили примерно $495 млн.
Иск был подан 12 сентября в Федеральный суд по банкротству для Южного округа Нью-Йорка. Ответчиками выступают пять сущностей BitMEX, разбросанных по Бермудам, Каймановым островам, Англии, Гонконгу, Сейшелам и США: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.
Что произошло в марте 2020-го
Celsius потеряла 1325,84 биткоина в одну ликвидацию 12 марта 2020 года. Кроме того, комиссия требует вернуть 5034,33 биткоина, потерянные инвестфондом JST день спустя — претензии этого фонда были переведены на комиссию. Обе позиции были спекулятивными длинными ставками на рост биткоина, финансировались из общей кассы пользователей Celsius.
В иске утверждается, что BitMEX «умышленно проектировал свою платформу и процедуры ликвидации, чтобы форсировать ликвидацию залога и обмануть собственных клиентов». Кроме того, истцы говорят, что платформа контролировала как механизм принятия решений о ликвидации, так и страховой фонд, пополнявшийся за счёт этих ликвидаций.
Странное совпадение с маркетингом Celsius
Претензия выглядит парадоксальной. Celsius позиционировал себя как консервативный сервис с низкорисковыми стратегиями: арбитраж, сбор комиссий за финансирование, спекуляции на разницах в ставках. Но в июле 2022 года суд выяснил, что за этим маркетингом скрывались «высокорисковые производные сделки и спекулятивные размещения активов». Длинная позиция на заёмные деньги, как раз в тот момент, когда рынок падал, — это и есть такая спекуляция, профинансированная из общего пула средств пользователей.
Это второй иск против BitMEX после объявления платформой о ликвидации в июле. Торговля прекратится 23 сентября, что оставляет комиссии Celsius всего 11 дней на действия против ответчика, уходящего с рынка.