МИД Великобритании ввёл санкции против Xinbi — китайскоязычной «гарант»-площадки, через которую в 2021–2025 годах прошло $19,9 млрд незаконных криптопотоков. С 26 марта 2026 года все активы с британской связью заморожены, банкам, криптокомпаниям и гражданам Великобритании запрещено проводить с площадкой любые операции — платформа фактически отрезана от глобальной криптоэкосистемы.
Решение вынесено по режиму Global Human Rights и реализуется через OFSI: любые транзакции с «британским следом» теперь нарушение комплаенса, что вынуждает биржи и кастодианов в стране срочно делистить Xinbi и блокировать связанные кошельки.
Санкции также затронули Тет Ли и Ху Сяовэя, камбоджийский скам-компаунд #8 Park (вмещает до 20 000 трафикованных работников), Legend Innovation Co. и её директора Эанга Соклима — все они связаны с сетью Prince Group. В Лондоне заморожены объекты, связанные с этой сетью; аналогично в 2025 году санкции против лидера Prince Group Чэня Чжи привели к блокировке активов свыше £1 млрд, включая офисное здание за £100 млн.
«Санкции нацелены на “эскроу-хребет” массового мошенничества — роль Xinbi в отмывании по схеме Black U, нелицензированных внебиржевых сделках, продаже слитых баз данных и поставках спутникового оборудования для скам-компаундов, включая #8 Park», — отмечает Chainalysis.
За шесть дней до этого, 20 марта 2026 года, ФБР и полиция Таиланда заморозили $580 млн в криптовалютах, что указывает на скоординированное международное давление. Xinbi уже пыталась мигрировать в приложения SafeW и XinbiPay, но власти и аналитики заявили, что будут отслеживать такие перемещения; биржам напомнили о жёсткой проверке кластеров кошельков по правилу передачи данных о переводах.