Платформу BitMEX обвиняют в организованном мошенничестве при ликвидации позиций трейдеров. В четверг в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка подана коллективный иск от компании BKX Services Inc. и Дэвида Намдара, которые совместно потеряли 622,66 BTC через принудительную ликвидацию на бирже — BKX утверждает о потерях минимум 305,81 BTC, Намдар о 316,85 BTC.
Иск возрождает давние обвинения в адрес платформы, которые звучат в особо острый момент: BitMEX объявила о закрытии в сентябре, завершив 11 лет операций. Владелец биржи HDR Global Trading прекратит обслуживание клиентов 23 сентября, уже заблокировав регистрацию новых пользователей и планируя закрыть возможность открывать новые позиции с 26 августа. После объявления токен BMEX рухнул примерно на 90%.
Как работала схема
Согласно иску, BitMEX разработала систему, которая извлекала прибыль из ликвидаций трейдеров. Платформа позволяла использовать плечо до 100 раз к своему коллатералю, затем автоматически закрывала позиции даже когда стоимость залога оставалась примерно вдвое выше убытков, произошедших на момент ликвидации.
Истцы утверждают, что внутренний торговый отдел BitMEX имел доступ к приватной информации о позициях клиентов и мог торговать во время сбоев сервера, которые блокировали обычных пользователей от возможности получить доступ к своим счётам или закрыть позиции. Оставшиеся средства переводили в резервный фонд платформы, позволяя BitMEX извлекать прибыль из принудительных ликвидаций.
Требования и масштаб
Истцы требуют возврата удержанного биткоина и взыскания компенсационных и штрафных убытков. Иск охватывает всех американских клиентов, которые покупали продукты BTC swap с 23 июля 2018 года. Похожее дело подали в 2020 году Бретт Мессиа и другие трейдеры по аналогичным обвинениям, но оно было добровольно снято с судебной повестки 30 июня 2025 года.