Официальный аккаунт BitMart на китайском языке потребовал от основателей Шелдона Ли и И Ли развёрнутых ответов о замороженных пользовательских фондах и невыплаченных зарплатах сотрудников. Дедлайн — 19 августа. Помимо объяснений, аккаунт требует полного раскрытия активов, обязательств и резервов биржи, а также детальный план возврата средств.
Проблема масштабна: множество пользователей не могут вывести свои деньги, а работники полностью или частично не получили финальные выплаты. В заявлении подчеркнули, что это «не просто деловой спор, который можно замести под ковёр одним заявлением о прекращении операций».
Требования биржи и расследование
Аккаунт запросил подтверждение текущего состояния кошельков BitMart, перечень активов и обязательств. Авторы потребовали объяснения: кто именно заблокировал выводы, когда было принято это решение и когда руководство впервые узнало о проблеме. Поднялся вопрос, продолжала ли биржа привлекать новые депозиты или проводить торги после того, как стало известно о невозможности вывести деньги.
Отдельное внимание уделено предполагаемым счетам, связанным с И Ли, на которых якобы хранились десятки миллионов долларов с последующими массовыми выводами. Аккаунт также потребовал проверить аффилированные структуры и доверительные счета BitMart.
Сотрудники — отдельная группа пострадавших. В заявлении указано, что рядовые работники не принимали решений о распределении средств компании, поэтому их зарплаты и компенсации должны быть выплачены полностью. До 19 августа требовалось представить план возврата со сроками начала и завершения расплаты, порядком приоритизации и возможностью независимого аудита.
Отрицание основателя и хак аккаунта
Ли ответил, назвав материалы китайского аккаунта «фабрикацией слухов». Он заявил, что BitMart собирает доказательства, планирует подать заявление в полицию и направить адвокатское письмо на платформу X с требованием помощи в форензике данных.
Позже Ли добавил, что сам аккаунт BitMart был взломан и выступления якобы не исходили от действующих сотрудников. Это объяснение вызвало скептицизм: криптоинвестигатор ZachXBT указал, что если у биржи действительно есть ликвидность, она просто должна вернуть деньги пользователям вместо того, чтобы скрываться за отсутствием прозрачности.
Спор разворачивается в критический момент: BitMart закрывает торги 26 августа, а полное отключение запланировано на 31 января 2027 года. BitMart не одна — вместе с ней закрываются другие биржи: BitMEX объявил о прекращении работы к 23 сентября. Аналитики рассматривают эти события как часть глобальной чистки рынка в условиях депрессии.